3 июля 2014     Комментарии к записи Из-за сомнительных операций в 23 банках ЦФО введен режим ежедневной отчетности отключены
 

Из-за сомнительных операций в 23 банках ЦФО введен режим ежедневной отчетности

Согласно предписанию Банка России 23 кредитные организации Центрального федерального округа были переведены на режим ежедневного предоставления отчетности по осуществляемой деятельности. Своими действиями Центробанк преследует цель пресечения участия банков в сомнительных операциях, позволяющих уклоняться от налогов и выводить капитал в обход законодательства за рубеж.

Сотрудник банка, сообщивший о практике требования ежедневной отчетности, отметил, что число структур попадающих под данное указание ЦБ может меняться. Жесткий контроль отчетности отменяется, если подозрения о проведении сделок, не отвечающим законодательству РФ по предотвращению отмывания денег, не подтверждаются, или если банковская организация исправляется и тщательно контролирует свои операции.

ЦБ бдит

Зампред ЦБ Михаил Сухов недавно заявил, что в целом по стране сейчас режим ежедневной отчетности введен для 76 банковских структур. Банк России планомерно проводит работу по усилению борьбы с банками, которые осуществляют ненадлежащий контроль за осуществляемыми сделками.

В конце мая месяца текущего года регулятором установлен новый предельный объем для сомнительных операций. Теперь он существенно снижен и не должен превышать 3 млрд рублей или 3% от дебетового оборота по счетам клиентов. (Ранее действовали иные границы по сомнительным операциям. Их предельных порог не мог превышать 5 млрд рублей или 5% от оборота счетов клиентов.) Банковские структуры, которые нарушают данные требования, могут быть переведены на режим ежедневной отчетности. Кроме этого Банк России имеет право ввести для них ограничения на проведение других банковских операций.


Нашли ошибку? Есть пожелания? Пишите!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Связаться с нами можно по почте vl@exocur.ru