28 мая 2014     Комментарии к записи Московские правоохранители ликвидировали преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью отключены
 

Московские правоохранители ликвидировали преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью

В феврале 2014 года московскими правоохранителями было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Предполагалось, что в Москве действует организованная преступная группа. В мае в рамках расследования было проведено 18 обысков коммерческих банков и организаций. Обыск проводился в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

В результате работы правоохранителей был найден человек, который без необходимой лицензии и разрешения производил финансовые расчеты, переводы, обналичивал капитал. Это лицо не является организатором преступной группы, а только выполняло свои обязанности за вознаграждение в виде процента от незаконной прибыли. Его контакты и связи с «работодателями» были использованы оперативниками для вычисления всей организованной преступной группы. Имя подозреваемого не называется. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ.

Незаконная банковская деятельность

По данным, предоставленным правоохранителями, общая сумма незаконно полученных средств достигает 10 млн. рублей.

В ходе обыска коммерческих финансовых учреждений был задержан и организатор преступной группы, имя которого не разглашается. Правоохранители изъяли документы и печати фиктивных юридических лиц, электронные ключи и пр. важные улики. Все они использовались злоумышленниками для осуществления незаконной банковской деятельности

Как сообщает московское ГУ МВД России, организатору предъявлены обвинения, предусмотренные ст. 172 УК РФ, т.е. незаконная банковская деятельность. В данный момент следствие над ним продолжается, дело готовят к передаче в суд. Мерой пресечения для обвиняемого выбран домашний арест.