4 июля 2018     0
 

Полиция задержала пятерых сотрудников Сбербанка, пытавшихся украсть у клиента 40 миллионов рублей

Полицией раскрыта организованная группа в составе девяти человек, пытавшихся украсть денежные средства с банковских счетов ряда VIP-клиентов Сбербанка. Об этом сообщил источник в МВД. Полученная информация уже подтверждена другим источником.

Согласно сообщению источника, сотрудниками полиции Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга было задержано девять человек возрастом от 30 до 64 лет.

Задержанные действовали в группе, причем пятеро из них работали в Сбербанке. Среди задержанных есть клиентские менеджеры банка, а также менеджер, занимавшийся обслуживанием VIP-клиентов.

По словам источника, в действиях задержанных сотрудниками полиции были выявлены признаки, подтверждающие наличие организованной преступной группы. Так, среди злоумышленников наблюдалось четкое распределение ролей.

Сообщается, что задержанным удалось перевести с личного счета одной из VIP-клиенток Сбербанка $707 тысяч в сберегательные сертификаты совокупной стоимостью около 40 млн рублей. Эти сертификаты были предъявлены для обналичивания в двух отделениях банка в Петербурге.

Источник не сообщил, удалось ли злоумышленникам успеть обналичить сертификаты. По данным следствия, в качестве организатора криминальной схемы выступала сотрудница Сбербанка. Четырем другим менеджерам за участие в преступных действиях она пообещала выплатить соответствующее вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело в рамках статьи 159 УК РФ (мошенничество). Восемь участников преступной группы сейчас находятся под подпиской о невыезде, а один заключен под стражу.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что подозреваемых удалось выявить благодаря проведенному банковской службой безопасности внутреннему расследованию. По результатам этого расследования было инициировано соответствующее обращение к правоохранителям. Среди установленных участников криминальной схемы были выявлены сотрудники банка и посторонние лица. В банке подчеркнули, что замешанные сотрудники были немедленно уволены, а все средства полностью возвращены клиенту.

Как указывается в отчете Сбербанка за 2017 г., в течение года обнаружено и предотвращено 529 попыток использования утерянных, украденных или поддельных паспортов, 22 попытки мошенничества с помощью поддельных платежных документов, а также попытки хищений денег с вкладов посредством 71 поддельной доверенности — совокупным объемом более 600 млн рублей.

Сотрудниками экономической безопасности банка направлено в правоохранительные органы за 2017 г. 1055 заявлений по обнаруженным случаям попыток причинения ущерба клиентам Сбербанка либо самому банку. По этим заявлениям правоохранители возбудили 526 уголовных дел.


Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Нашли ошибку? Есть пожелания? Пишите!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Связаться с нами можно по почте vl@exocur.ru