1 марта 2013     Комментарии к записи Швейцарские банки будут запрашивать у клиентов налоговые декларации отключены
 

Швейцарские банки будут запрашивать у клиентов налоговые декларации

Для предотвращения поступлений грязных денег из-за границы, Минфин Швейцарии подготовил законопроект. Он предусматривает, в случае необходимости, возможность потребовать у клиента доказательство факта оплаты налогов на родине. Это касается и действующих вкладчиков.
Министр финансов Эвелине Видмер-Шлумпф заявила, что в Швейцарии не должны находиться «грязные» деньги. Теперь клиенты банков будут подвергаться проверке, чтобы можно было избежать возможных рисков. Главным поводом для проверки может послужить тот факт, что клиент будет настаивать на особой конфиденциальности. Эксперты сходятся во мнениях, что в данном случае,клиент может использовать для банковских выписок подставные фирмы.

По законопроекту, в случае сомнения, банки будут отказывать клиенту в депонировании средств. При этом банк не обязан докладывать о подобных фактах в «компетентные органы». Законопроект будет действителен в случае поступления новых средств. На находящиеся в банке накопления, это не распространяется.

Национальный банк Швейцарии

Несмотря на возможность понести убытки, Ассоциация швейцарских банков уже поддержала критерий обязательной проверки клиентов при вложении новых денег. При этом банкиры заметили, что ни один банк мира не может знать всех тонкостей налоговых законодательств мира и гарантировать налоговую чистоту клиентов.

На рассмотрение нового законопроекта повлияло то, что власти некоторых стран уже обвиняют швейцарские банки в помощи налоговым уклонистам. На сегодняшний день Министерство юстиции США ведет следствие по делу одиннадцати банков Швейцарии.

В законопроект также внесено предложение запретить платежи превышающие сумму 100 тыс. франков. Сюда входит оплата предметов роскоши и недвижимости. Все сделки, превышающие сумму в 100 тысяч франков рекомендуется проводить через банки.