18 мая 2018     0
 

Центробанк массово закрывает «лжебанки»: их число значительно выросло за последние месяцы

Центробанком зафиксирован рост количества структур, оказывающих россиянам нелегальные финансовые услуги. Об этом журналистам ТАСС рассказал Валерий Лях, руководитель департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам. По словам представителя Центробанка, только в первом квартале 2018 г. регулятор обнаружил 64 лжебанка — при том, что за весь 2017 г. их было раскрыто вчетверо меньше.

Depositphotos

Активизировались в последние месяцы и «черные кредиторы». Центробанк пресек с начала года деятельность 1300 нелегальных МФО. Названное количество сопоставимо с общим числом закрытых в 2017 г. незаконно действующих микрофинансистов — 1344.

Неплохой улов достался Центробанку и на ниве форекса. Сотрудники регулятора выявили деятельность 99 компаний, незаконно предоставляющих услуги форекс-дилеров. По 78 подобным организациям уже направлена соответствующая информация в прокуратуру с целью блокирования их сайтов в судебном порядке. В прошлом году всего было обнаружено 129 сетевых ресурсов незаконных форекс-брокеров. Т.е. и здесь наблюдается тенденция к росту.

По словам Ляха, легальные участники финансовых рынков помогают Центробанку в пресечении деятельности незаконных игроков. Глава департамента ЦБ особо подчеркнул, что в этом направлении достаточно активно работают форекс-дилеры и представители МФО. Легальные компании успешно взаимодействуют как с Центробанком, так и между собой. Устранение нелегально работающих компаний, оказывающих услуги неконкурентным способом, является частью конкурентной борьбы, — пояснил представитель регулятора.

Владимир Лях напомнил, что специально для борьбы с мошенниками Центробанком было создано семь отделов в каждом из главных управлений, а также контролирующий работу этих подразделений хаб в Краснодаре. Официально работа Центра компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке стартовала 2 февраля.

В Центробанке рассчитывают, что предпринятые комплексные меры помогут на более ранних стадиях обнаруживать мошеннические схемы. Это позволит заблаговременно отслеживать распространение незаконных методов и находить их организаторов, пресекая дальнейшую незаконную деятельность. Центробанк относит к незаконным практикам работу компаний, не имеющих соответствующих лицензий, а также разнообразные финансовые пирамиды.

Выдавать займы и кредиты населению имеют право лишь банки и МФО, которые состоят в реестре Центробанка. Организации, которые были исключены из реестра, теряют право на выдачу кредитов. На сайте Цетробанка можно проверить любую финансовую компанию на предмет нахождения ее в официальном реестре ЦБ.


Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Нашли ошибку? Есть пожелания? Пишите!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Связаться с нами можно по почте vl@exocur.ru